La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
recibió 400 solicitudes de información por parte del IFE, informó Carlos López
Moctezuma, director de Proyectos Especiales de la CNBV
CIUDAD
DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net)- En
el último trimestre, que comprende al periodo electoral, fueron recibidas 400 solicitudes de
información realizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informa Carlos López Moctezuma,
director de Proyectos Especiales de la CNBV.Dichas peticiones implican romper el secreto bancario.
El
funcionario que fungió como vocero del organismo, comentó que el siguiente paso tras el requerimiento, es
solicitar a la institución financiera involucrada que proporcione los datos
correspondientes directamente al IFE.
La
entrega de dicha información debe hacerse vía electrónica y la CNBV supervisará
que las respuestas estén debidamente fundamentadas.
"Hay varios pasos que se siguen si hay un
delito a la normatividad electoral. Ellos (el IFE) mandan solicitudes de
investigación para que CNBV les pida información a los bancos, por lo que
nosotros sólo fungimos como intermediario entre autoridades electorales y los
bancos, y todas las solicitudes se han atendido de manera inmediata", afirmó López Moctezuma
El
director de Proyectos Especiales también comentó, con respecto al tema del
lavado de dinero, que la CNBV no hace
trabajo de inteligencia, pues este es realizado por la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, ya que la CNBV sólo hace tareas de
prevención.
Además
agregó que, en referencia al caso
del Grupo Financiero Monex, la CNBV tiene prohibido, por ley, difundir
información respecto al grado de cumplimiento hacia las reglas antilavado,
de lo que presuntamente es señalado el grupo, tras verse inmerso en la supuesta
expedición de tarjetas de prepago para la compra de votos por parte del PRI.
Fuente: Agencias
Julio/17/2012
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