CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- HSBC
reconocerá este martes que existieron errores en sus prácticas para detectar a
tiempo conductas “inaceptables” entre las que se encuentra el lavado de dinero
a través del sistema financiero.
Este martes, altos ejecutivos de HSBC comparecerán
ante el Senado de Estados Unidos, como parte de una investigación sobre
operaciones en lugares considerados como focos rojos para el lavado de dinero,
entre los que se encuentra México.
“Este martes reconoceremos que en el pasado,
nuestros estándares en algunas ocasiones no fueron los esperados por
reguladores y clientes. Nos disculparemos, reconoceremos estos errores,
responderemos por nuestras acciones y nos comprometeremos absolutamente a
reparar lo que se hizo erróneamente”, afirmó la firma en un comunicado.
La institución que es dirigida en México por Luis
Peña Kegel argumentó que su caso brindará importantes lecciones para toda la
industria al buscar impedir que actores ilícitos ingresen al sistema financiero
global.
“Hemos aprendido mucho al trabajar con el Subcomité
y las autoridades regulatorias de Estados Unidos en este caso, y reconocemos
que nuestros controles pudieron y debieron ser más sólidos y más efectivos para
identificar y enfrentar conductas inaceptables”, añadió en su nota de prensa.
Este lunes, la cadena CNN divulgó que de acuerdo con
un reporte realizado por el Senado de EU, HSBC México envió 7 mil millones de dólares
en efectivo a la filial del mismo banco en Estados Unidos entre 2007 y 2008.
Explicó que dicho volumen de efectivo sólo podía
alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico, según
cálculos de las autoridades judiciales de aquel país.
El reporte de la cadena de noticias, sostiene además
que la filial del gigante bancario HSBC en México tiene un alto número de
clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de
cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa.
El viernes pasado, Reuters publicó que la
investigación del Senado también examinará los negocios de HSBC en México, que
se ha visto afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema
bancario de Estados Unidos.
La agencia indicó que desde 2008, bancos europeos y
de EU han pagado más de mil 200 millones de dólares en multas por supuesta
violación de las regulaciones contra el lavado de dinero.
Entre las nieva medidas que tomará el banco serán la
creación de una nueva estructura global, que facilite la administración y el
control de HSBC a través de cuatro negocios y diez funciones globales, que
permiten un enfoque coordinado y consistente, donde se incluyen controles
internos y manejo de riesgo.
Asimismo realizará un incremento sustancial en
recursos, duplicando el gasto en el área de control interno.
“El éxito en detectar e impedir que actores ilícitos
accedan al sistema financiero global exige vigilancia constante y HSBC
continuará trabajando en estrecha cooperación con todos los gobiernos para
lograrlo. Esto es parte integral de la ejecución de la estrategia de HSBC y de
nuestros valores esenciales”, agregó.
Fuente:
Milenio
Julio/16/2012
www.libertadguerrero.net
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