馃敇 Departamento del
Tesoro proh铆be “transmisiones de fondos" con CIBanco, Vector e Intercam
Por Staff de Redacci贸n
REPORTE ESPECIAL (24/Junio/2025).- El Departamento del
Tesoro de Estados Unidos identific贸 este mi茅rcoles a CIBanco, Intercam y Vector
Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras con sede en M茅xico, por
lavado de dinero en relaci贸n con el tr谩fico il铆cito de opioides.
En un comunicado, el Tesoro se帽al贸 que estas tres
instituciones son motivo de “principal preocupaci贸n", por ello proh铆be
“determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam
y Vector”.
El Departamento detall贸 que se trata de la
“primeras medidas” adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros
(FinCEN) “en aplicaci贸n de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley
FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el
blanqueo de capitales relacionado con el tr谩fico de fentanilo y otros opioides
sint茅ticos, incluso por parte de c谩rteles”.
El comunicado acusa que “CIBanco e Intercam, bancos
comerciales con m谩s de 7 mil y 4 mil millones de d贸lares en activos totales,
respectivamente, y Vector, una empresa de corretaje que gestiona casi 11 mil
millones de d贸lares en activos, han desempe帽ado colectivamente un papel vital y
de larga data en el blanqueo de millones de d贸lares en nombre de los c谩rteles
con sede en M茅xico y en la facilitaci贸n de pagos para la adquisici贸n de los
precursores qu铆micos necesarios para producir fentanilo”.
En una declaraci贸n incluida en el comunicado, el
secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que estas facilitadoras financieras
“est谩n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover
dinero en nombre de los c谩rteles, lo que los convierte en engranajes vitales de
la cadena de suministro de fentanilo”.
A帽adi贸 que “mediante el primer uso de esta poderosa
autoridad, las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de utilizar
todas las herramientas a nuestra disposici贸n para contrarrestar la amenaza que
representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con
fentanilo y otros estupefacientes”.
CIBanco
facilit贸 la compra de precursores qu铆micos de China
En el caso de CIBanco, la FinCEN determin贸 que
tiene un “patr贸n de larga data de las asociaciones, transacciones y prestaci贸n
de servicios financieros que facilitan el tr谩fico il铆cito de opioides por los
c谩rteles con sede en M茅xico, incluyendo el C谩rtel Beltr谩n-Leyva, C谩rtel Jalisco
Nueva Generaci贸n (CJNG), y el C谩rtel del Golfo. CIBanco tambi茅n ha facilitado
la adquisici贸n de precursores qu铆micos procedentes de China con fines
il铆citos”.
Como ejemplo, se帽ala que en 2023 “un empleado de
CIBanco facilit贸 a sabiendas la creaci贸n de una cuenta para aparentemente
blanquear 10 millones de d贸lares en nombre de un miembro del C谩rtel del Golfo.
Entre 2021 y 2024, CIBanco proces贸 m谩s de 2.1 millones de d贸lares en pagos en
nombre de empresas con sede en M茅xico a empresas con sede en China que enviaban
precursores qu铆micos a M茅xico con fines il铆citos”.
Directivos
de Intercam se reunieron con miembros del CJNG
De Intercam, dice que tiene una “larga trayectoria
de asociaciones, transacciones y prestaci贸n de servicios financieros que
facilitan el tr谩fico il铆cito de opioides por parte de c谩rteles con sede en
M茅xico, incluido el CJNG”.
Adem谩s, se帽ala, “Intercam ha procesado
transferencias de fondos denominadas en d贸lares estadounidenses que financian
la adquisici贸n de precursores qu铆micos procedentes de China en nombre de
organizaciones de narcotraficantes con fines il铆citos”.
Como ejemplo, detalla que “a finales de 2022,
directivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del
CJNG para hablar de planes de blanqueo de capitales, incluida la transferencia
de fondos desde China.
Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China
asociada a un individuo que enviaba precursores qu铆micos de China a M茅xico con
fines il铆citos recibi贸 m谩s de 1.5 millones de d贸lares de empresas con sede en
M茅xico a trav茅s de Intercam”.
Vector
facilit贸 lavado de dinero de c谩rteles
Finalmente, sobre Vector el comunicado dice que
FinCEN determin贸 que ha facilitado “actividades de lavado de dinero de los
c谩rteles con sede en M茅xico, incluyendo el C谩rtel de Sinaloa y el C谩rtel del
Golfo. Vector tambi茅n ha facilitado la adquisici贸n de precursores qu铆micos
procedentes de China con fines il铆citos”.
Para ejemplificar, expone que entre 2013 y 2021,
una “mula” de dinero del C谩rtel de Sinaloa “emple贸 diversos m茅todos para
blanquear 2 millones de d贸lares de Estados Unidos a M茅xico a trav茅s de Vector.
Adem谩s, la orden describe c贸mo desde 2018 hasta 2023, se descubri贸 que Vector
hab铆a completado m谩s de un mill贸n de d贸lares en pagos en nombre de empresas con
sede en M茅xico a empresas con sede en China que se sabe que han enviado
precursores qu铆micos a M茅xico con fines il铆citos. Estos pagos ilustran fallas
significativas en los controles ALA/CFT de Vector”.
El comunicado subraya que las acciones contra estas
instituciones complementan la designaci贸n, en febrero pasado, de c谩rteles
mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Advierte que bajo las 贸rdenes del FinCEN, “se proh铆be a las instituciones financieras cubiertas realizar transmisiones de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o direcci贸n de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 d铆as despu茅s de su publicaci贸n en el Registro Federal”.
Con informaci贸n de El Universal.
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