CANCÚN ► Ante la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos dirigirá sus esfuerzos de vigilancia
contra cualquier operación financiera que esté vinculada con el
narcotraficante.
“Es algo que tenemos que
tener en cuenta porque aunque hemos cambiado el enfoque a otras organizaciones
de tráfico de drogas, es claro que tenemos que mantener la presión ahora que El
Chapo está fuera para dirigirnos a cualquier red de apoyo que esté usando y que
no esté en nuestra lista”, dijo Andrea Gacki, subdirectora interina de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Al participar en la
novena conferencia latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros,
la funcionaria estadounidense dijo que su gobierno mantiene vigilancia sobre
las operaciones del Cártel de Sinaloa, Los Zetas y otros grupos delictivos.
“También nos preocupa el
surgimiento de nuevos grupos criminales, especialmente el Cártel Jalisco Nueva
Generación y su aliado Los Cuinis. Esos grupos han crecido rápidamente, en
especial por el uso de violaciones y corrupción, y son conocidos como los más
peligrosos. Nos hemos dirigido hacia sus líderes y redes financieras y
esperamos que ese sea el enfoque de la OFAC en adelante”, dijo.
En el foro, especialistas
criticaron los escasos avances en el lavado de dinero y las fallas en la
vigilancia de las redes financieras de los capos. Salvador Mejia, socio
director de la consultora especializada en medidas para prevenir el lavado de dinero
Asimetrics, dijo que la fuga de El Chapo dejó de manifiesto que no se tuvo
control sobre sus operaciones financieras.
“El problema es que no
podemos mantener una política de detención de capos sin llevar de la mano un
ataque frontal a las finanzas. Los famosos 1.5 mil millones de dólares en que
se calcula su fortuna están en alguna parte del sistema financiero o económico
de México, Estados Unidos, Europa.
Colombia. Todos sus
bienes están a salvo y mientras las autoridades no tengan la capacidad para
atacar esas estructuras financieras difícilmente vamos a entender que hay un
adecuado combate al crimen organizado”, dijo el especialista.
En su opinión, no se han
aplicado correctamente las medidas legales que existen en México para combatir
delitos financieros; tal es el caso de las disposiciones de carácter general
que aplican a todo el sistema financiero en el país, como bancos y casas de
bolsa, entre otros, así como la implementación de la ley antilavado.
“Esta ley fue publicada
hace casi tres años, pero ha sido evidente que a la autoridad le ha costado
mucho trabajo ponerla en marcha. Esta ley se encarga de tutelar a sectores o
profesionistas que claramente han sido utilizados para el lavado de dinero. Con
esto, la autoridad dejó a las empresas en una suerte de limbo, porque
únicamente les asignó obligaciones sin que se defina cómo se van a controlar”,
destacó.
Ante este escenario,
destacó, las empresas que operan en actividades vulnerables al lavado de
dinero, como casas de cambio, joyería o sector inmobiliario, solamente se han
dedicado a mandar reportes sin que haya mayores protocolos adecuados.
Operaciones sofisticadas
Las redes financieras de
grupos delictivos y su contacto con empresas se han vuelto cada vez más
sofisticadas, con lo cual la operación dejó de realizarse entre agricultores o
ganaderos y pasó a altos ejecutivos, aseguró el FBI.
“Todos los días vemos más
operaciones complejas de este tipo de organizaciones, por lo que es tiempo de
que nuestros países colaboren y las organizaciones que tienen la información
deben participar en la línea de primer combate para atacar estas redes tan
sofisticadas”, dijo Abelardo Vecino, agente especial de la sección de crímenes
financieros del FBI.
El agente declinó hacer
comentarios de las investigaciones del FBI en colaboración con el gobierno
mexicano sobre las operaciones financieras de El Chapo Guzmán.
Fuente: El Universal
Julio/30/2015
www.libertadguerrero.net
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