ESTADOS UNIDOS
(www.libertadguerrero.net).-El grupo criminal mexicano de los Zetas empleaba
cuentas de Bank of America con objeto de lavar el dinero que obtenía de sus
inversiones en carreras de caballos en Estados Unidos, de acuerdo con el FBI,
reveló hoy The Wall Street Journal.
La relación entre los Zetas y el segundo
mayor banco de Estados Unidos está asentada en documentos de una corte en
Texas, donde el mes pasado se abrió un caso contra ese grupo por lavar dinero
procedente de negocios hípicos, según el diario.
José Treviño Morales, hermano del segundo
en el mando de los Zetas y quien fue arrestado en Estados Unidos el mes pasado,
era quien dirigía la operación del negocio hípico ligado a la banda criminal.
Asimismo, él se encargaba de invertir,
transferir y retirar dinero de cuentas en Bank of America, tanto suyas como a
nombre del negocio, según el periódico.
De acuerdo con el testimonio realizado
bajo juramento por el agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI),
Jason Preece, Treviño Morales realizó aproximadamente una docena de
transacciones desde diciembre de 2009 por un valor de 1.5 millones de dólares.
El caso del lavado de dinero de los Zetas
mediante un rancho y la adquisición de docenas de caballos entrenados para las
carreras de cuarto de milla fue originalmente publicado a principios de junio
por el diario The New York Times.
Fuente: Notimex
Julio/09/2012
www.libertadguerrero.net
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