CIUDAD DE MÉXICO
(www.libertadguerrero.net).- El rector del
Colegio Jurista, Jorge Manrique, señaló que en la ley contra el lavado de
dinero existen inconsistencias, pues se exime a las instancias bancarias de
informar sobre movimientos financieros millonarios.
Se trata de un delito muy
complejo, difícil de acreditar y en ocasiones se dan problemas jurisdiccionales
y complicaciones en la normatividad, consideró el experto.
Dijo que si bien se propone que
sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios,
comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas
que intervienen en movimientos de capitales financieros los que denuncien a las
autoridades ministeriales transacciones que pudieran provenir del lavado, se
exime a la banca.
En un comunicado, detalló que
lo anterior se justifica con el argumento de que los centros financieros ya son
regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El también catedrático
consideró que una de las problemáticas entre las diferentes autoridades son los
conflictos para establecer a que instancia le corresponde actuar, y “esto se
traduce en una dilación en la procuración de justicia y aumento de la
impunidad".
Por ello, opinó, debe
simplificarse el sistema y contar con controles básicos de identificación, ya
que este ilícito es complejo y difícil de acreditar, además de que en ocasiones
existen problemas del tipo jurisdiccional y complicaciones en la normatividad.
Manrique comentó que las
averiguaciones previas para identificar este tipo de ilícito son muy complejas,
toda vez que es necesario contar con una denuncia de la unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo
"existen procesos de lavado de dinero que no tocan al sistema
financiero".
Asimismo, el jurista concluyó
que los sectores involucrados en estos procesos carecen de capacitación
continua que les permita detectar operaciones financieras ilícitas, “además de
que aún no están claros los principales sistemas de lavado de dinero”, señaló.
Fuente:
Notimex
Julio/23/2012
www.libertadguerrero.net
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