El Senado de EEUU
evaluará el sistema antilavado de dinero del mayor banco de Europa
WASHINGTON (www.libertadguerrero.net).- Un reporte del Senado estadounidense detallará los acuerdos de HSBC
Holdings Plc en algunos lugares vistos como focos para el lavado de dinero,
incluyendo México, y otras transacciones financieras indebidas, dijeron
fuentes familiarizadas con la situación.
El reporte se dará a conocer el martes, cuando el
Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, un alto organismo de
control financiero del Congreso, celebrará una audiencia para examinar el sistema
anti-lavado de dinero de HSBC, el mayor banco de Europa.
Varios
ejecutivos de HSBC se espera que testifiquen, incluyendo el jefe de Asuntos
Jurídicos del banco, Stuart Levey, quien se unió a este en enero. Levey
anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e
Inteligencia Financiera.
El Departamento de Justicia estadounidense ha estado
llevando a cabo su propia investigación examinando si HSBC es vulnerable a
desplazamientos de fondos ilícitos y un acuerdo potencial podría superar los
1,000 millones de dólares,
según personas familiarizadas con la situación y una presentación reglamentaria
de HSBC.
En
una presentación ante los reguladores a principios de este año, HSBC dijo que
esperaba una acción legal formal que podría ser de naturaleza criminal.
Reuters
reportó previamente este año sobre la investigación del Senado. Una historia
posterior de Reuters detalló investigaciones sobre las operaciones de HSBC en
Estados Unidos por parte de las oficinas de dos fiscales estadounidenses.
Un
portavoz de HSBC no estuvo disponible inmediatamente para hacer comentarios.
Bloomberg informó previamente un resumen del reporte del Senado.
En
sus presentaciones regulatorias, HSBC ha dicho que sus operaciones con partes
en Irán están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, la Reserva
Federal y el fiscal de distrito en Manhattan.
La
investigación del Senado también se espera que examine los negocios de HSBC en
México, un país afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del
sistema bancario de Estados Unidos. Una buena parte de ese dinero se transfiere
a través de casas de cambio mexicanas.
De
acuerdo con documentos revisados por Reuters, agencias del orden
estadounidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de
cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a
ganancias lavadas del narcotráfico.
Fuente: Reuters
Julio/13/2012
www.libertadguerrero.net
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