CIUDAD
DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net)- Desde 2002, año que el grupo británico
HSBC se hizo del banco mexicano Bital, era consciente de importantes problemas
del cumplimiento en las operaciones relacionadas con lavado de dinero, reveló
el Senado de Estados Unidos en un informe.
De
acuerdo con el documento, los ejecutivos del Grupo HSBC y el personal trabajó
para construir una cultura de cumplimiento en las labores de supervisión, pero
en varias ocasiones se enfrentaron a algunos retrasos por la fuerza laboral en
México.
El
informe agrega que en 2009, bajo la presión de los reguladores, el Grupo HSBC
tomó medidas drásticas, incluyendo la prohibición de comprar o vender dólares,
así como la programación de cerrar cuentas bancarias.
“Incluso
con estas acciones, el Grupo HSBC reconoció internamente que HBMX (la filial
mexicana) siguen planteando un alto riesgo de lavado de dinero para el Grupo”,
afirma el documento.
CUENTAS
DE HSBC MÉXICO EN LAS ISLAS CAIMÁN
Por órdenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 2009, HSBC México tuvo que cerrar 3 mil 600 cuentas, de las cuales 675 eran sospechosas de lavado de dinero.
Después
de la adquisición, la rama Bital Caimán pasó a llamarse HSBC México SA, y continuó
operando bajo una licencia de Clase B Caimán banca.
Cualquier
rama HBMX a través de México, tenía la autoridad para abrir una cuenta en las
Islas Caimán para un cliente; el número de éstas y el volumen de los activos
mantenidos han variado a lo largo del tiempo.
La
documentación relacionada con la compra de Bital, en 2002, no indica cuántas
cuentas de Caimán existían entonces o la cantidad total de los activos que
tenían. Una auditoría sobre éstas en 2006 informó de únicamente mil 500 en
2005, pero no se menciona a cuánto ascendía su balance.
En
septiembre de 2008, HBMX reportó un incremento notable de más de 60 mil cuentas
para alrededor de 50 mil clientes, con unos activos totales de aproximadamente
2 mil 100 millones de dólares.
Sin
embargo, tres años más tarde, esos totales bajaron significativamente. Según el
abogado de HSBC legal, a partir de enero de 2012, la rama Caimán tenía cerca de
24 mil depósitos a la vista y cuentas de depósito a plazo por cerca de 21 mil
clientes, con un valor total aproximado de 657 millones de dólares.
Según
el reporte, cerca de 9 mil cuentas de Caimán había sido cerradas en 2009, tanto
por la insuficiencia de la información de las cuentas como por las
preocupaciones regulatorias sobre su naturaleza de alto riesgo.
También
señaló que de las cuentas que permanecieron abiertas, se había ordenado cerrar
16, en 2005; 130 en 2006; 172 en 2007, y 309 en 2008.
Directivos
de HSBC están en una audiencia ante el Subcomité Permanente de Investigaciones
del Senado de Estados Unidos, que investiga el posible lavado de dinero de este
grupo financiero.
Fuente: Milenio
Julio/17/2012
www.libertadguerrero.net
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