WASHINGTON
(www.libertadguerrero.net).- El cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera,
alias “El Chapo”, utiliza empresas fachada en Estados Unidos para lavar sus
ganancias ilegales, reportó hoy al Congreso el Departamento de Justicia.
La
jefa de la Sección de Decomisos y Lavado de Dinero de la División Criminal del
Departamento de Justicia, Jennifer Shasky, señaló que se trata de uno de los
métodos usados por organizaciones criminales transnacionales para penetrar el
sistema financiero estadounidense.
“Agencias
policiales de Estados Unidos creen que el cártel de Sinaloa, una de las mayores
organizaciones de tráfico de drogas de México, usa empresas fachada en Estados
Unidos para lavar los ingresos de drogas”, dijo ante el Comité Judicial de la
Cámara Baja.
El
Departamento del Tesoro colocó el mes pasado en la lista de cabecillas del
narcotráfico a dos mexicanos y a un colombiano vinculados con Guzmán Loera, al
que calificó como “el narco más poderoso del mundo”.
Los
presuntos narcos mexicanos son Oscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benítez de
Culiacán, Sinaloa, así como el colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de
Medellín, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del
Tesoro. Oscar es hermano de otro presunto cabecilla de la organización, de
nombre Alfredo.
Se
trató de la cuarta ocasión en el último año que OFAC ha focalizado y expuesto
el apoyo a las estructuras de la organización liderada por “El Chapo” Guzmán.
En
septiembre pasado, OFAC sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández,
identificado como coordinador del trasiego de dinero en efectivo “El Chapo”.
Vázquez
Hernández fue encausado por el gobierno estadounidense en una corte del
Distrito Norte de Illinois en agosto de 2009, por acusaciones de conspirar para
traficar drogas, como parte del proceso contra “El Chapo” y contra Ismael “El
Mayo” Zambada García.
Desde
2001 “El Chapo” fue incluido en la lista por el entonces presidente George W.
Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
Fuente: Notimex
Febrero/08/2012
www.libertadguerrero.net
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